La Polizia di Stato di Catania, su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale inerente a un deposito di criptovalute, riuscendo a individuare i responsabili di una frode realizzata con il noto fenomeno del falso trading on-line.
È uno tra i primi sequestri in Italia di monete virtuali eseguito dai poliziotti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale “Sicilia Orientale” e rappresenta un importante passo in avanti verso il contrasto dei crimini finanziari on-line i cui autori spesso utilizzano questo tipo di moneta per evitare di essere identificati.
L’indagine è stata avviata dalla denuncia di un cittadino catanese vittima di una truffa per complessivi 87mila euro, compiuta mediante investimenti on-line su una falsa piattaforma di investimenti (trading). Il denunciante era stato invitato telefonicamente da un sedicente operatore (trader) a investire on-line seguendo i consigli di un professionista. Convinto dalla possibilità di facili guadagni, dopo aver versato la prima tranche, iniziava a visualizzare sulla falsa piattaforma ingenti profitti per capitalizzare i quali, tuttavia, avrebbe dovuto integrare con altro denaro. Indotto in una sorta di circolo vizioso, la vittima aveva iniziato a investire ulteriori somme fino a raggiungere una considerevole cifra salvo comprendere alla fine di essere stato raggirato.
Complesse e sofisticate indagini, condotte da personale della Polizia Postale di Catania, hanno consentito di ricostruire la “catena di blocchi” (blockchain) e individuare il conto deposito di criptovalute dove si trovavano i proventi illeciti, identificando gli autori in un cittadino macedone e un albanese. Di particolare difficoltà si sono rivelate, altresì le procedure per eseguire il sequestro delle criptovalute, depositate in società finanziaria ubicata all’estero. Le criptovalute sono state poste sotto custodia giudiziale.
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